Nu se pretează? Nu contează! La noi puteți returna bunurile în 30 de zile
Cu un voucher cadou nu veți da greș. În schimbul voucherului, destinatarul își poate alege orice din oferta noastră.
30 de zile pentru retur bunuri
Objetivos Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Contenidos Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas Introducción. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Resumen. Sujetos obligados Introducción. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen. Medidas de diligencia debida Introducción. Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Resumen. Procedimientos y medidas de control interno Introducción. Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención. Resumen. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Introducción. Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Resumen. Medidas específicas de control y protección Introducción. Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Resumen. Casos o supuestos especiales Introducción. Declaración de movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Resumen. Infracciones y sanciones Introducción. Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Resumen. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Introducción. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Resumen. Glosario Bibliografía