Manual del compliance officer

La función de Compliance, una función de origen anglosajón que resulta extra?a y en ocasiones difícil de comprender por parte de personascon un origen cultural distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayoría de los países.El Compliance Officer es la persona en la que los administradores ydirectivos de una empresa confían para asegurarse de que existe unentorno de control robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupción, el fraude, las malas prácticas comercialeso las prácticas fraudulentas con la clientela. Para ello, elCompliance Officer cuenta con una metodología y con una serie deherramientas concretas que le permiten ejercer su función. Con el Manual del Compliance Officer, una publicación con un enfoquefundamentalmente práctico, hemos querido dar respuesta a losprofesionales que reciben el encargo de organizar la función deCompliance en una empresa, resumiendo la metodología y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance Officer, metodología yherramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo deempresas, de cualquier tama?o y de cualquier sector de la actividadeconómica. El Manual del Compliance Officer incluye también numerososmodelos y plantillas que pueden ser utilizados como guía por losprofesionales que ejercen la función de Compliance.