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Dérives criminelles d'un dispositif de transfert informel de fonds
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L'HAWALA est un systčme culturel, clanique ou ethnique reposant ŕ l'origine sur une pratique légitime. Rapide, peu onéreux, le cercle communautaire en assure par ailleurs la fiabilité. De fait, le dispositif suscite un réel engouement. Mais l'absence d'indications précises sur les usagers assure leur anonymat et l'absence de traçabilité des flux par le seul transfert de créances, ont ouvert cette pratique aux organisations criminelles et terroristes. Si les directives européennes anti-blanchiment donnent certaines clés, le retour d'expérience sur un cas d'espčce permet de révéler les axes sur lesquels les vérifications doivent se concentrer, notamment ŕ l'égard du courtier. Enfin, l'arsenal juridique existant quoique sous utilisé, invite ŕ l'alliance des compétences et des prérogatives d'acteurs différents agissant dans un cadre interministériel et donne ainsi un gage de succčs dans la lutte contre ce phénomčne.
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